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शीर्षक
Text copied to clipboard!केवाईसी विश्लेषक
विवरण
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हम एक अनुभवी और समर्पित केवाईसी विश्लेषक की तलाश कर रहे हैं जो हमारी अनुपालन टीम का हिस्सा बने। इस भूमिका में, आप ग्राहकों की पहचान सत्यापन, दस्तावेज़ सत्यापन, और जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संभालेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन कर रही है। आपको विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करनी होगी, उसका विश्लेषण करना होगा और संभावित जोखिमों की पहचान करनी होगी।
केवाईसी विश्लेषक के रूप में, आप नए और मौजूदा ग्राहकों की जांच करेंगे, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और आंतरिक नीतियों के अनुसार दस्तावेज़ों की समीक्षा करेंगे। इस भूमिका में सटीकता, गोपनीयता और नियामक ज्ञान अत्यंत आवश्यक हैं।
आपको AML (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) और CFT (काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म) से संबंधित नियमों की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा, आपको विभिन्न तकनीकी उपकरणों और डेटाबेस का उपयोग करके जानकारी की पुष्टि करनी होगी।
यह भूमिका उन पेशेवरों के लिए उपयुक्त है जो वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग या फिनटेक उद्योग में अनुभव रखते हैं और जो अनुपालन और जोखिम प्रबंधन में करियर बनाना चाहते हैं।
हम ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं जो विस्तार पर ध्यान देने वाला हो, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और टीम के साथ मिलकर काम करने में सक्षम हो। यदि आप एक गतिशील और चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करना चाहते हैं और नियामक अनुपालन में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपसे आवेदन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।
जिम्मेदारियां
Text copied to clipboard!- ग्राहकों की पहचान और दस्तावेज़ों का सत्यापन करना
- नए और मौजूदा ग्राहकों की केवाईसी प्रोफाइल की समीक्षा करना
- AML और CFT नियमों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन करना
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करना
- डेटाबेस और सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी एकत्र करना
- आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना
- नियमित रूप से केवाईसी दस्तावेज़ों को अपडेट करना
- टीम के साथ समन्वय कर मामलों को समय पर हल करना
- नियामक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करना
- प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना
आवश्यकताएँ
Text copied to clipboard!- वित्त, कानून या संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री
- केवाईसी/AML में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव
- विनियामक आवश्यकताओं की अच्छी समझ
- डेटा विश्लेषण और दस्तावेज़ सत्यापन में दक्षता
- संचार और रिपोर्ट लेखन में उत्कृष्टता
- विवरणों पर ध्यान देने की क्षमता
- स्वतंत्र रूप से और टीम में कार्य करने की क्षमता
- MS Office और केवाईसी टूल्स का ज्ञान
- गोपनीय जानकारी को संभालने की क्षमता
- समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण कौशल
संभावित साक्षात्कार प्रश्न
Text copied to clipboard!- क्या आपके पास केवाईसी या AML में पूर्व अनुभव है?
- आपने किन प्रकार के ग्राहकों के साथ केवाईसी प्रक्रिया की है?
- आप जोखिम मूल्यांकन कैसे करते हैं?
- आपने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कैसे तैयार की है?
- आप किन केवाईसी टूल्स या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं?
- आप नियामक परिवर्तनों के साथ कैसे अद्यतन रहते हैं?
- आपने टीम के साथ किस प्रकार समन्वय किया है?
- आपने किन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें कैसे हल किया?
- आप गोपनीय जानकारी को कैसे सुरक्षित रखते हैं?
- आपका कार्य करने का तरीका कैसा है – स्वतंत्र या टीम आधारित?
